Политика компании «Знай своего клиента» (Know your customer — KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (Anti-Money Laundering — AML) разработаны с целью снижения риска вовлечения компании в любую незаконную финансовую деятельность. Руководство компании считает, что задача соблюдения международных политик в сфере AML (Anti-Money Laundering — AML) и CFT (Combating the Financing of Terrorism — противодействие финансированию терроризма) имеет большое значение, и обеспечивает максимально возможное соблюдение требований этих политик.


KYC


Строгие процедуры проверки были разработаны, чтобы предотвратить использование украденных идентификационных данных на платформе.

Для того, чтобы пройти проверку личности, пользователь должен предоставить личную информацию, адрес проживания и загрузить изображения документов, подтверждающих предоставленную информацию. Как правило, для этой цели предоставляются водительские права, паспорт или удостоверение личности. Для подтверждения адреса проживания также необходимо предоставить документ, подтверждающий место проживания.

Информация, предоставленная пользователем, тщательно проверяется как автоматически, так и вручную, чтобы удостовериться в подлинности документов.


AML


Политика AML компании была разработана с целью предотвращения отмывания денег на платформе.

Сотрудники по соблюдению требований политики AML наблюдают за транзакционной активностью на бирже, чтобы отслеживать подозрительные сделки.

Все транзакции на платформе также автоматически анализируются системой AML на наличие подозрительных признаков. Если транзакция или действия пользователя вызывают подозрение, дело расследуется специально обученным сотрудником по соблюдению требований политики AML. Сотрудники по соблюдению политики имеют право приостановить транзакционную и торговую деятельность на время расследования.



Пользовательские данные используются в соответствии с политиками приватности и пользовательским соглашением. 

Компания не предоставляет услуги физическим либо юридическим лицам находящимся под санкциями.